Совет директоров

25 июня 2015 года акционеры избрали в Совет директоров МРСК Центра 4 представителей миноритарных акционеров (Бранис А. М., Дронова Т. П., Филькин Р. А., Шевчук А. В.) и 1 представителя Министерства энергетики Российской Федерации (Харин А. Н.).

Впервые в состав Совета директоров избраны 2 директора — Дронова Т. П. и Шевчук А. В., которые полностью отвечают критериям независимости ККУ и правил листинга Московской Биржи.

В 2015 году руководство Компанией осуществлял Совет директоров в двух составах:Должности членов Совета директоров приведены на дату избрания.
До 25 июня 2015 года	С 25 июня 2015 года
Шатохина Оксана Владимировна — заместитель генерального директора по экономике ОАО «Россети»	Мангаров Юрий Николаевич — главный советник ПАО «Россети»
Бранис Александр Маркович — директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Бранис Александр Маркович — директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Исаев Олег Юрьевич — генеральный директор, председатель Правления МРСК Центра	Дронова Татьяна Петровна — заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
Куликов Денис Викторович — советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Исаев Олег Юрьевич — генеральный директор, председатель Правления МРСК Центра
Лазарева Мария Валерьевна — директор экспертно-аналитического департамента ОАО «Россети»	Малков Денис Александрович — директор департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»
Мангаров Юрий Николаевич — советник ОАО «Россети»	Панкстьянов Юрий Николаевич — директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Саух Максим Михайлович — начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	Саух Максим Михайлович — начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Сниккарс Павел Николаевич — директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	Филькин Роман Алексеевич — директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Софьин Владимир Владимирович — директор департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	Харин Андрей Николаевич — заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
Филькин Роман Алексеевич — содиректор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Шевчук Александр Викторович — исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Эрпшер Наталия Ильинична — начальник управления организационного развития департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	Эрпшер Наталия Ильинична — начальник управления организационного развития департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

Краткие биографииИнформация указана по состоянию на 31 декабря 2015 года в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. действующего состава Совета директоров МРСК Центра (избран 25 июня 2015 года на годовом Общем собрании акционеров).

Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор
Представитель мажоритарного акционера

Главный советник ПАО «Россети»

Юрий Николаевич родился в 1956 году, гражданин России.

В 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности «экономическая кибернетика».

В течение последних 5 лет Юрий Николаевич занимал должности советника ОАО «Россети», заместителя исполнительного директора — руководителя Аппарата, заместителя председателя Правления, члена Правления, директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», заместителя исполнительного директора — руководителя Аппарата ОАО «Холдинг МРСК».

В настоящее время является председателем советов директоров АО «Ингушэнерго», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «Севкавказэнерго», ПАО «Каббалкэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Калмэнергосбыт», АО «Тываэнергосбыт», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», ПАО «Янтарьэнерго», заместителем председателя Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», членом Совета директоров ПАО «МОЭСК», членом комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 26 июня 2014 года.

Заместитель председателя Совета директоров
Неисполнительный директор
Представитель мажоритарного акционера

Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Юрий Николаевич родился в 1980 году, гражданин России.

В 2002 году окончил Государственный университет управления по специальности «менеджер».

В течение последних 5 лет Юрий Николаевич занимал должности начальника департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК», директора департамента тарифной политики ОАО «Россети», являлся членом советов директоров ОАО «МРСК Волги», ОАО «Тюменьэнерго».

В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «МРСК Юга», председателем комитета по аудиту, комитета по стратегии и развитию, членом комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 25 июня 2015 года.

Исполнительный директор
Представитель Общества

Председатель Правления, генеральный директор ПАО «МРСК Центра»

Олег Юрьевич родился в 1969 году, гражданин России.

В 1992 году окончил Военный Краснознаменный институт, получив специальность юриста, в 2004 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2011–2012 годах прошел профессиональную переподготовку по направлению «менеджмент в электроэнергетике». Имеет ученую степень — доктор юридических наук.

В течение последних 5 лет Олег Юрьевич занимал должности генерального директора, временного генерального директора, первого заместителя генерального директора ОАО «ВО „Технопромэкспорт“, а также председателя совета директоров ОАО „ВО ‚Тяжпромэкспорт‘. В настоящее время является членом Правления Московской торгово-промышленной палаты.

Имеет государственные и отраслевые награды.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 14 июня 2013 года.

Неисполнительный директор
Представитель миноритарных акционеров

Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Александр Маркович родился в 1977 году, гражданин России.

В 2001 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, бакалавр менеджмента.

В течение последних 5 лет занимал должности главного бухгалтера, председателя ликвидационной комиссии ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент», являлся членом совета директоров ОАО «Башкирэнерго», ОАО «ТГК-6».

В настоящее время является директором по инвестициям Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», членом Совета директоров ОАО «ТГК-2», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Ассоциации профессиональных инвесторов.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 9 декабря 2004 года.

Независимый директор
Представитель миноритарных акционеров

Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг „Энергетический Союз“

Татьяна Петровна родилась в 1954 году, гражданка России.

В 2001 году окончила Финансовую академиюя при Правительстве Российской Федерации по специальности „финансы и кредит“.

В течение последних 5 лет и в настоящее время Татьяна Петровна занимает должность заместителя генерального директора по экономике и финансам в АО „Электроцентроналадка“, является председателем совета директоров ЗАО „Банк ‚Агророс‘, членом совета директоров АО ‚Электроцентроналадка‘. С 2015 года — членом совета директоров ПАО ‚МРСК Северо-Запада‘, членом комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО ‚МРСК Центра‘.

Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 25 июня 2015 года.

Неисполнительный директора
Представитель мажоритарного акционера

Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»

Денис Александрович родился в 1974 году, гражданин России.

В 1996 году окончил Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина по специальности «электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов».

В течение последних 5 лет Денис Александрович занимал должности начальника департамента технического развития ОАО «МРСК Урала», начальника департамента подстанций ОАО «ФСК ЕЭС», являлся членом совета директоров ОАО «МРСК Урала», ОАО «Энергосервисная компания Урала», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «Калмэнергосбыт».

В настоящее время является членом совета директоров ПАО «МОЭСК», членом комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 25 июня 2015 года.

Неисполнительный директор
Представитель мажоритарного акционера

Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Максим Михайлович родился в 1979 году, гражданин России.

В 2001 году окончил Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов по специальности «юриспруденция». В течение последних 5 лет Максим Михайлович занимал должности начальника, первого заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК», а также являлся членом совета директоров ряда энергетических компаний.

В настоящее время занимает также должности члена совета директоров в АО «НИЦ ЕЭС», ООО «АйТиЭнерджи Сервис», ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ПАО «Каббалкэнерго».

Является членом комитета по аудиту, комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 15 июня 2012 года.

Неисполнительный директор
Представитель миноритарных акционеров

Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Роман Алексеевич родился в 1983 году, гражданин России.

В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит».

В течение последних 5 лет Роман Алексеевич занимал должность содиректора, электроэнергетика, машиностроение в Представительстве компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», а также должности члена совета директоров ряда энергетических и трубопроводных компаний.

В настоящее время является членом совета директоров в ПАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «ТГК-2», ОАО «Дальэнергомонтаж», ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», членом комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии и развитию

Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 11 июня 2009 года.

Независимый директор
Представитель миноритарных акционеров

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Александр Викторович родился в 1983 году, гражданин России.

В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит».

В течение последних 5 лет занимал должности эксперта, главного эксперта, заместителя исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов/ Ассоциации профессиональных инвесторов, также являлся членом совета директоров ОАО «УАЗ», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Волгоградгоргаз», ОАО «Уренгойтрубопроводстрой», ОАО «Южтрубопроводстрой», ОАО «Центртелеком, ОАО «ЮТК», ОАО «Сибирьтелеком», ЗАО «НСС», ОАО «Дальсвязь». В настоящее время Александр Викторович является членом совета директоров: ПАО «МОСТОТРЕСТ», ПАО «МРСК Юга», ПАО «ОГК-2», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», председателем комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, заместителем председателя комитета по кадрам и вознаграждениям, членом комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 17 июня 2011 года.

Неисполнительный директор
Представитель государства

Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

Андрей Николаевич родился в 1979 году, гражданин России.

В 2001 году окончил Ставропольский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В течение последних 5 лет Андрей Николаевич занимал должности директора по корпоративному управлению, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа», советника генерального директора ОАО «ДВЭУК», а также являлся членом совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «НИЦ ЕЭС».

В настоящее время является членом совета директоров ОАО «МРСК Волги», АО «Арктикшельфнефтегаз», ОАО «ВНИМИ», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «МРСК Юга» и АО «ЦГЭ».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 25 июня 2015 года.

Неисполнительный директор
Представитель мажоритарного акционера

Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

Наталия Ильинична родилась в 1969 году, гражданка России.

В 1991 году окончила Московский государственный университет путей сообщения, получив квалификацию инженера-системотехника, в 2002 году — прошла переподготовку в МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Психология управления персоналом», в 2012 году — обучение в НИУ «МЭИ» по Президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности «производственный менеджмент и управление проектами».

В течение последних 5 лет Наталия Ильинична занимала должности начальника департамента организационного развития ОАО «ФСК ЕЭС», начальника департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК», также являлась членом совета директоров ОАО «МРСК Юга», ОАО «ТРК», ОАО «НИЦ Юга», ОАО «ВНИПИэнергопром». В настоящее время является членом совета директоров ПАО «СЗЭУК», председателем комитета по кадрам и вознаграждениям, заместителем председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 26 июня 2014 года.

В 2015 году работали в составе Совета директоров МРСК Центра, но покинули данную должностьИнформация указана по состоянию на 30 июня 2015 года — последнюю дату представления анкетных данных указанными членами Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 25 июня 2015 года следующие директора.
Шатохина Оксана Владимировна Председатель Совета директоров Неисполнительный директор, представитель мажоритарного акционера	Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Россети» Оксана Владимировна родилась в 1975 году, гражданка России. В 1999 году окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит».
Лазарева Мария Валерьевна Неисполнительный директор, представитель мажоритарного акционера	Директор экспертно-аналитического департамента ОАО «Россети» Мария Валерьевна родилась в 1973 году, гражданка России. В 2006 году окончила Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по специальности «финансы и кредит», в 1997 году — Московский государственный открытый педагогический университет.
Куликов Денис Викторович Независимый директор, представитель миноритарных акционеров	Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Денис Викторович родился в 1975 году, гражданин России. В 2005 году окончил Московскую государственную юридическую академию, получив квалификацию юриста. Денис Викторович владеет акциями ПАО «МРСК Центра», доля участия в уставном капитале Компании составляет 0,0007106 % (300 000 шт.).
Сниккарс Павел Николаевич Неисполнительный директор, представитель государства	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Павел Николаевич родился в 1978 году, гражданин России. В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2005 году — Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция». Кандидат экономических наук.
Софьин Владимир Владимирович Неисполнительный директор, представитель мажоритарного акционера	Директор департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» Владимир Владимирович родился в 1969 году, гражданин России. В 1992 году окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова по специальности «электрические системы и сети».

Дополнительная информация о членах Совета директоров
Владение акциями Компании	Не владеют
Сделки с акциями Общества в течение 2015 года	Не совершались
Участие в уставном капитале дочерних обществ	Не участвуют
Сделки между членами Совета директоров Общества в течение 2015 года	Не совершались
Иски к членам Совета директоров	Не предъявлялись
Обучение членов Совета директоров за счет Общества	Не осуществлялось
Работа или участие в органах управления компаний-конкурентов	Отсутствует

Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе в соответствии с заранее утвержденным планом работы не реже двух раз в месяц. Не менее одного раза в квартал проводятся заседания в форме совместного присутствия.

При подготовке к проведению заседаний Компания уведомляет членов Совета директоров о созыве заседания и предоставляет материалы по вопросам повестки дня за 15 рабочих дней до его проведения.

В 2015 году было проведено 28 заседаний, 4 из которых в очной форме. В рамках заседаний рассмотрено 245 вопросов, основными из которых были:

отчеты генерального директора по основным направлениям деятельности Общества;
решения об утверждении приоритетных направлений деятельности, различных программ, планов, внутренних документов;
решения, связанные с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров Общества и его ДЗО;
одобрение совершаемых Компанией сделок, в том числе сделок с заинтересованностью.

Совет директоров стремится к принятию наиболее взвешенных решений. Поэтому такие вопросы, как утверждение бизнес-плана Компании на очередной год, в том числе Инвестиционной программы, и отчеты о его выполнении, КПЭ Общества и отчеты об их выполнении, помимо очного рассмотрения Советом директоров, также проходят предварительное обсуждение и утверждение на заседаниях комитета по стратегии и развитию.

В 2015 году мы провели достойную работу. Несмотря на негативную внешнюю экономическую конъюнктуру и нерешенность законодательных проблем распределительного сектора, мы стремились принимать сбалансированные решения, направленные на улучшение качества и надежности электроснабжения, сохранение финансовой устойчивости и безубыточности Компании, а также на сохранение дивидендных выплат в пользу наших акционеров.
Мангаров Юрий Николаевич, председатель Совета директоров

Введение членов Совета директоров в должность

В течение одного месяца после избрания корпоративный секретарь знакомит членов Совета директоров с внутренними документами Общества, решениями Совета директоров и комитетов предыдущих созывов, направляет необходимую контактную информацию. Распространена практика проведения личных встреч членов Совета директоров с представителями менедж- мента.

МРСК Центра также уведомляет членов Совета директоров об их основных обязанностях, ответственности, правилах и процедурах, в соответствии с которыми они будут осуществлять свою деятельность.

Аналогичная процедура введения в должность применяется также для членов комитетов Совета директоров МРСК Центра.

Количество и форма проведения заседаний Совета директоров

Количество вопросов, рассмотренных Советом директоров

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2015 году

Решения, принятые Советом директоров, раскрыты на сайте Общества.

Участие членов Совета директоровИнформация в формате X(n)/Y(m), где X — количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров; Y — количество заседаний, в которых мог принять участие член Совета директоров; n, m — количество заседаний в форме совместного присутствия. в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2015 году
Ф. И. О. члена Совета директоров	Совет директоров	Комитет при Совете директоров
Ф. И. О. члена Совета директоров	Совет директоров	по стратегии и развитию	по аудиту	по надежности	по технологическому присоединению	по кадрам и вознаграждениям
Члены Совета директоров, входившие в состав СД в течение всего 2015 года
Бранис Александр Маркович	28(1)/28(4)	—	—	—	—	—
Исаев Олег Юрьевич	26(3)/28(4)	—	—	—	—	—
Мангаров Юрий Николаевич	28(3)/28(4)	—	8(1)/8(1)	—	—	11/11
Саух Максим Михайлович	28(3)/28(4)	12(3)/12(4)	13(1)/13(1)	—	—	—
Филькин Роман Алексеевич	28(4)/28(4)	12(3)/12(4)	12(1)/13(1)	—	—	8/11
Эрпшер Наталия Ильинична	28(4)/28(4)	—	13(1)/13(1)	—	—	11/11
Члены Совета директоров, покинувшие состав СД 25.06.2015
Куликов Денис Викторович	13(1)/13(1)	—	7/8	—	7/7	7/7
Лазарева Мария Валерьевна	13(1)/13(1)	—	—	—	—	7/7
Сниккарс Павел Николаевич	12(0)/13(1)	—	—	—	—	—
Софьин Владимир Владимирович	13(1)/13(1)	—	8/8	—	—	—
Шатохина Оксана Владимировна	13(1)/13(1)	—	8/8	—	—	—
Члены Совета директоров, избранные в состав СД с 25.06.2015
Дронова Татьяна Петровна	10(2)/15(3)	—	5(1)/5(1)	—	—	3/4
Малков Денис Александрович	15(3)/15(3)	—	5(1)/5(1)	—	—	4/4
Панкстьянов Юрий Николаевич	15(2)/15(3)	11(2)/12(4)	5(1)/5(1)	—	—	4/4
Харин Андрей Николаевич	14(1)/15(3)	—	—	—	—	—
Шевчук Александр Викторович	15(2)/15(3)	6(2)/6(2)	5(0)/5(1)	—	7/7	4/4

В целях улучшения практики корпоративного управления и соблюдения рекомендаций ККУ Банка России в 2015 году на годовом Общем собрании акционеров утверждено новое Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Данный документ существенным образом изменил политику Компании в части выплаты вознаграждений. С 25 июня 2015 года отменяется краткосрочное вознаграждение членов Совета директоров — за участие в каждом заседании. Вознаграждение будет выплачиваться единовременно по итогам года, в котором член Совета директоров осуществлял работу.

Критерии выплаты вознаграждения до 25 июня 2015 года
Вид вознаграждения	Критерии и условия расчета	Сумма, выплаченная в 2015 году
За участие в заседаниях Совета директоров	5 ММТС при заочной форме проведения	4 556 тыс. руб.
	10 ММТС при очной форме проведения
	+50 % — председателю СД
Дополнительное вознаграждение (выплачивалось, если член Совета директоров принимал участие более чем в 50 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний):
За показатель чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной годовым Общим собранием акционеров	Рассчитывается исходя из следующих данных: — размера чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной годовым ОСА; — количества членов Совета директоров в соответствии с Уставом Общества; — количества заседаний, проведенных в году и в которых принял участие член Совета директоров.	27 698 тыс. руб.
	Председателю Совета директоров вознаграждение выплачивается с коэффициентом 1,5.
	Не может превышать установленного СД оклада генерального директора: — более чем в 5 раз для члена СД; — более чем в 7 раз для председателя СД.
За увеличение размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров	0,0175 % от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества.	Не подлежало выплате в 2015 году.
	Среднемесячный объем сделок с обыкновенными акциями Общества на фондовой бирже должен быть не менее 1,5 млн руб. в течение срока полномочий вознаграждаемого состава Совета директоров.
	Не может превышать установленного Советом директоров оклада генерального директора Общества более чем в 5 раз.

Критерии выплаты вознаграждения после 25 июня 2015 года
Вид вознаграждения	Критерии и условия расчета	Сумма, выплаченная в 2015 году
За участие в Совете директоров	Расчет по формуле: S (1) = Вбаза × 100/130 (n/m, где Вбаза — базовая часть вознаграждения, исходя из размера выручки по РСБУ по итогам года); n — количество заседаний СД, в которых принимал участие член СД в период между ГОСА; m — общее количество заседаний СД в период между ГОСА.	Не подлежало выплате в 2015 году.
	Вбаза зависит от размера выручки по РСБУ по итогам года: при выручке свыше 200 млрд руб. Вбаза = 1 млн руб.; свыше 30 млрд руб. — 900 тыс. руб.; свыше 10 млрд руб. — 800 тыс. руб.; свыше 1 млрд руб. — 700 тыс. руб.; свыше 600 млн руб. — 600 тыс. руб.; менее 600 млн руб. — 500 тыс. руб.
	Надбавки: +30 % — председателю СД; +20 % — председателю комитета СД; +10 % — членам комитета СД. Условие: общий размер вознаграждения не может превышать Вбаза.
За увеличение рыночной капитализации Компании	0,0175 % от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров.	Не подлежало выплате в 2015 году.
За увеличение рыночной капитализации Компании	Условие: не может превышать 5 % от чистой прибыли по РСБУ, полученной по итогам финансового года.	Не подлежало выплате в 2015 году.

Размер вознаграждения членов Совета директоров в 2015 году
Вид вознаграждения	Размер вознаграждения, тыс. руб. (с НДФЛ)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	32 254
В том числе:
за участие в заседаниях в 2015 году	4 556
дополнительное вознаграждение за результаты 2014 года	27 698
Иные виды вознагражденияВыплаты отдельным членам Совета директоров за работу в составе комитетов Совета директоров.	1 167
Итого	33 421

Размер вознаграждения членов Совета директоровИнформация о персональном вознаграждении представлена с письменного согласия членов Совета директоров. Персональное вознаграждение Сауха М. М., Калоевой М. В. не раскрывается, так как не получено согласие данных членов Совета директоров на публикацию такой информации. в 2015 году
№ п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров	Размер вознаграждения, тыс. руб. (с НДФЛ)
1.	Архипов Сергей Александрович	2 590,0
2.	Бранис Александр Маркович	2 264,2
3.	Гончаров Валерий Анатольевич	1 511,8
4.	Демин Сергей Александрович	1 511,8
5.	Исаев Олег Юрьевич	2 232,3
6.	Куликов Денис Викторович	2 113,9
7.	Лазарева Мария Валерьевна	2 002,4
8.	Мангаров Юрий Николаевич	2 071,5
9.	Мольский Алексей Валерьевич	1 511,8
10.	Софьин Владимир Владимирович	2 008,8
11.	Филькин Роман Алексеевич	2 534,6
12.	Шатохина Оксана Владимировна	3 335,5
13.	Шевчук Александр Викторович	1 697,6
14.	Эрпшер Наталия Ильинична	2 085,4
15.	Дронова Татьяна Петровна	0
16.	Малков Денис Александрович	0
17.	Панкстьянов Юрий Николаевич	0
18.	Харин Андрей Николаевич	Не получает вознаграждения
19.	Сниккарс Павел Николаевич	Не получает вознаграждения

Члены Совета директоров Дронова Т. П., Малков Д. А., Панкстьянов Ю. Н. в течение 2015 года не получали вознаграждения, поскольку были впервые избраны в состав Совета директоров 25 июня 2015 года. Одновременно вступило в силу новое Положение о вознаграждении членов Совета директоров, которым предусмотрена выплата лишь единовременного вознаграждения по итогам года.

Комитеты Совета директоров являются совещательными органами и призваны предварительно рассматривать и выдавать рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

В МРСК Центра функционируют пять комитетов Совета директоров:

комитет по надежности;
комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям;
комитет по стратегии и развитию;
комитет по аудиту;
комитет по кадрам и вознаграждениям.

В состав комитетов входят представители различных групп акционеров Общества, что обеспечивает более эффективную работу самих комитетов, формирование объективных и независимых решений.

Количество заседаний комитетов Совета директоров в 2015 году

Отчет председателя комитета по надежности

Комитет по надежности Совета директоров Общества создан в январе 2006 года. Ключевой задачей комитета является представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846), а также контроль их исполнения;
экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
экспертиза системы внутреннего технического контроля, системы управления охраной труда, пожарной и промышленной безопасности, а также программы реализации экологической политики.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по надежности Совета директоров МРСК Центра в новой редакции (утверждено Советом директоров, протокол от 19.08.2015 № 16/15).

С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества.

Состав комитета по надежности
Катаев Сергей Михайлович, председатель комитета	Директор департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
Пилюгин Александр Викторович, заместитель председателя комитета	Заместитель председателя Правления, первый заместитель генерального директора — главный инженер МРСК Центра
Богомолов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора
Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
Кабанова Евгения Валерьевна	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг МРСК Центра
Румянцев Сергей Юрьевич	Член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам МРСК Центра
Мотин Владимир Сергеевич	Начальник отдела развития Московского филиала ЗАО «Банк «Агророс»
Павлов Александр Валерьевич	Ведущий советник отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

В 2015 году было проведено 18 заседаний, в ходе которых рассмотрены следующие ключевые вопросы:

программы по снижению рисков возникновения травматизма, по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах МРСК Центра, по реализации экологической политики, по повышению надежности, Программа ремонтов, Программа ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов, Инвестиционная программа;
отчеты по исполнению вышеуказанных программ;
отчеты о деятельности Общества в области противо- аварийной работы и другие.

В условиях сложной макроэкономической ситуации нам удалось добиться положительных результатов в обеспечении надежного и качественного электроснабжения потребителей и создании благоприятных условий для экономического развития регионов нашей операционной деятельности.
Катаев Сергей Михайлович, председатель комитета по надежности

Более подробная информация о членах комитета представлена на сайте Общества.
Решения, принятые комитетом, размещены на сайте Общества.

Отчет председателя комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества создан в феврале 2009 года. В задачи комитета входит представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка предложений Совету директоров в части технологического присоединения потребителей к электричес- ким сетям.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров МРСК Центра (утверждено Советом директоров Общества, протокол от 13.02.2009 № 01/09).

С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества.

В 2015 году проведено 14 заседаний, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

удовлетворение жалоб и обращений по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества;
результаты работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по технологическому присоединению объектов генерации, потребителей федерального значения, малого и среднего бизнеса, населения;
предварительное рассмотрение отчета генерального директора Общества «О ходе реализации Плана работы филиала Общества — Тверьэнерго» по исполнению не позднее 31 декабря 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения.

В минувшем году мы подключили целый ряд предприятий, имеющих важное значение для социально-экономического развития наших регионов. Компания отлично справилась с обязательствами по своевременному присоединению крупных промышленных, жилых и социальных объектов, объектов малого и среднего бизнеса. По итогам года объемы присоединенной мощности увеличились на 1,8 % относительно 2014 года, выручка от технологического присоединения составила 1 159,7 млн руб.
Шевчук Александр Викторович, председатель комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Более подробная информация о членах комитета представлена на сайте Общества.
Решения, принятые комитетом, размещены на сайте Общества.

Состав комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям
Шевчук Александр Викторович, председатель комитета	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Кабанова Евгения Валерьевна, заместитель председателя комитета	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг МРСК Центра
Ахмедова Алина Хандадашевна	Директор по правовому обеспечению департамента правового обеспечения МРСК Центра
Жариков Алексей Николаевич	Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»
Корнеев Александр Юрьевич	Начальник управления регламентации технологического присоединения ПАО «Россети»
Масалева Ирина Борисовна	Директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Павлов Александр Валерьевич	Ведущий советник отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Харченко Ольга Александровна	Директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами МРСК Центра

Отчет председателя комитета по стратегии и развитию

Комитет по стратегии и развитию Совета директоров Общества создан в апреле 2008 года. К основным задачам комитета относится представление рекомендаций Совету директоров по следующим направлениям деятельности:

определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;
повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;
корректировка существующей стратегии развития Общества;
контроль за ходом реализации принятых программ и проектов.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по стратегии и развитию Совета директоров МРСК Центра (утверждено Советом директоров Общества, протокол от 30.04.2008 № 09/08).

С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества.

В 2015 году комитет провел 12 заседаний, 4 из которых — в очной форме. На заседаниях были рассмотрены:

бизнес-план Общества, в том числе Инвестиционная программа и информация о ключевых операционных рисках, а также их корректировка;
отчеты об итогах их исполнения;
внутренние документы Общества;
программы инновационного развития; энергосбережения и повышения энергетической эффективности; перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке;
вопросы участия/прекращения участия в других организациях;
определение приоритетных направлений деятельности Общества.

В 2015 году мы продолжили работу по повышению финансовой и операционной эффективности Компании. Несмотря на влияние внешних негативных факторов, нам удалось сохранить финансовую устойчивость Компании, в том числе благодаря успешной реализации Программы по снижению издержек,позволившей снизить операционные расходы на 8,5 %.
Панкстьянов Юрий Николаевич, председатель комитета по стратегии и развитию

Более подробная информация о членах комитета представлена на сайте Общества.
Решения, принятые комитетом, размещены на сайте Общества.

Состав комитета по стратегии и развитию
Панкстьянов Юрий Николаевич, председатель комитета	Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Лебедев Сергей Юрьевич, заместитель председателя комитета	Директор департамента стратегического развития ПАО «Россети»
Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник управления кредитного и структурного финансирования департамента финансов ПАО «Россети»
Белеванцев Сергей Всеволодович	Генеральный директор ООО «Финансовая компания «Бизнес-Диалог»
Богач Елена Викторовна	Начальник управления стратегического планирования ПАО «Россети»
Гончаров Алексей Николаевич	Начальник управления взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
Завизенов Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Жариков Алексей Николаевич	Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»
Подлуцкий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Покровский Сергей Вадимович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
Румянцев Сергей Юрьевич	Член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам МРСК Центра
Седых Надежда Витальевна	Главный эксперт управления экономики департамента экономического планирования и бюджетирования ДЗО ПАО «Россети»
Саух Максим Михайлович	Начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Федоров Олег Романович	Советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) на общественных началах
Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Отчет председателя комитета по аудиту

Комитет по аудиту Совета директоров Общества создан в апреле 2008 года. Основной целью комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества по следующим вопросам:

рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
надзор за системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
надзор за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
организация и обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по аудиту Совета директоров МРСК Центра (утверждено Советом директоров, протокол от 16.03.2015 № 05/15).

С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества.
Более подробная информация о членах комитета представлена на сайте Общества.

В 2015 году комитет провел 13 заседаний, в том числе 1 в очной форме. В числе существенных вопросов, рассмотренных комитетом по аудиту в отчетном году:

квартальная и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
комментарии со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности;
существенные аспекты учетной политики Общества;
отчеты: о ключевых рисках Общества, о результатах деятельности внутреннего аудита, об эффективности системы внутреннего контроля, о соблюдении требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе, независимых оценщиков об оценке рыночной стоимости;
реестры операционных рисков;
предварительное рассмотрении в новой редакции Положения о комитете по аудиту Совета директоров МРСК Центра;
условия договора с внешним аудитором, а также выдача рекомендации Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг внешнего аудитора;
рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

По итогам оценки эффективности системы внутреннего контроля в 2015 году мы наблюдаем положительную динамику — уровень зрелости СВК близок к „оптимальному“. Это результат серьезной работы менеджмента по совершенствованию политики внутреннего контроля и управления рисками, которая будет продолжена и в следующем году.
Панкстьянов Юрий Николаевич, председатель комитета по аудиту

Решения, принятые комитетом, размещены на сайте Общества.

Состав комитета по аудиту
Панкстьянов Юрий Николаевич, председатель комитета	Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Эрпшер Наталия Ильинична, заместитель председателя комитета	Начальник управления организационного развития департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
Малков Денис Александрович	Директор департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»
Саух Максим Михайлович	Начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Отчет председателя комитета по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества создан в апреле 2008 года. Ключевыми задачами комитета являются:

выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
определение принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего и оценка их деятельности;
определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра (утверждено Советом директоров, протокол от 01.08.2014 № 17/14).

С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества.
Более подробная информация о членах комитета представлена на сайте Общества.

В отчетном году было проведено 11 заседаний, в рамках которых:

проводилась предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров Общества;
предоставлялись рекомендации Совету директоров Общества по вопросам прекращения полномочий, избрания членов Правления Общества;
рассматривались результаты деятельности заместителей генерального директора Общества и готовились соответствующие рекомендации генеральному директору Общества;
одобрялись управленческий кадровый резерв и кадровый резерв молодых специалистов.

Предварительно перед утверждением Советом директоров комитетом по кадрам и вознаграждениям согласовывались кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, а также рас- сматривались:

организационная структура исполнительного аппарата;
Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора;
Положение о материальном стимулировании генерального директора, Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Формирование политики материального стимулирования органов управления, оценка кандидатов на руководящие позиции, а также оценка эффективности сотрудников Компании и результатов их деятельности являются важными элементами корпоративной культуры и позволяют повысить эффективность работы Совета директоров Компании.
Эрпшер Наталия Ильинична, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям

Все решения комитета размещены на сайте Общества.

Вознаграждение членов комитетов

В соответствии с принятой в МРСК Центра политикой в 2015 году членам комитетов выплачивалось вознаграждение за участие в заседаниях комитетов. Размер вознаграждения зависит от формы проведения заседания:

за участие в заседании в форме совместного присутствия выплачивается вознагражедение в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее — ММТС);
в заочной форме — в размере суммы, эквивалентной одной ММТС.

Размер вознаграждения председателю комитета увеличивается на 50 %. Не выплачивается вознаграждение членам комитетов, являющимся одновременно членами Правления Общества.

Вознаграждение, выплаченное членам комитетов Совета директоров в 2015 году, тыс. руб.

Событие после отчетной даты

В январе 2016 года внесены изменения в положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов. Начиная с 2016 года, выплата вознаграждения членам комитетов, являющимся одновременно членами Совета директоров Общества, будет осуществляться в порядке и размере, преду- смотренном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Указанным директорам установлена дополнительная надбавка в размере:

10 % для члена комитета,
20 % для председателя комитета.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров МРСК Центра производится на основании соответствующих положений, утвержденных Советом директоров Общества.

Деятельность корпоративного секретаря МРСК Центра осуществляется в соответствии с Уставом и Положением о корпоративном секретаре Общества (утверждено решением Совета директоров, протокол от 02.11.2012 № 26/12).

На корпоративного секретаря МРСК Центра возлагаются функции:

организации и проведения Общего собрания акционеров;
обеспечения работы Совета директоров и 5 комитетов при Совете директоров;
оказания содействия членам Совета директоров и комитетов при осуществлении ими своих функций;
организации взаимодействия между Обществом и его акционерами и другие.

Корпоративный секретарь избирается на первом заседании Совета директоров сроком до первого после годового Общего собрания акционеров заседания Совета директоров Компании. В своей деятельности корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

Ежеквартально на рассмотрение Совета директоров Корпоративный секретарь предоставляет отчет о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях. Кроме того, данный отчет заслушивается на заседании в форме совместного присутствия.

Корпоративным секретарем МРСК Центра является Лапинская Светлана Владимировна (решение Совета директоров, протокол от 14.07.2015 № 14/15).

Светлана Владимировна имеет большой опыт работы в области корпоративного управления — более 11 лет работает в корпоративной службе МРСК Центра, из них 9 лет является корпоративным секретарем Общества.

В настоящее время Светлана Владимировна также занимает должность начальника управления корпоративных событий Компании и является членом Общероссийской общественной организации «Национальное объединение корпоративных секретарей». Родилась в 1980 году, гражданка России. В 2002 году окончила Государственную классическую академию им. Маймонида по специальности «юриспруденция». Лапинская С. В. не владеет акциями Общества и его ДЗО. Иски к корпоративному секретарю не предъявлялись.

Положение о корпоративном секретаре размещено на сайте Общества.

Введение членов Совета директоров в должность

Отчет председателя комитета по надежности

Отчет председателя комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Отчет председателя комитета по стратегии и развитию

Отчет председателя комитета по аудиту

Отчет председателя комитета по кадрам и вознаграждениям

Вознаграждение членов комитетов

Событие после отчетной даты

Отправить на E-mail

Форма обратной связи

Поделиться по E-mail