Система корпоративного управления

Комиссии/советы при генеральном директоре:

• Экспертный совет
• Центральная закупочная комиссия
• Комиссия по инвестициям
• Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов
• Комиссия по работе с дебиторской задолженностью
• Комиссия по охране труда
• Пожарно-техническая комиссия
• Аттестационная комиссия по промышленной безопасности и энергетической безопасности
• Комиссия по распоряжению объектами жилищно-коммунального назначения
• Комиссия по социальным вопросам
• Жилищная комиссия

Принципы корпоративного управления

В основе системы корпоративного управления МРСК Центра лежит соблюдение принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления Общества:
Подотчетность Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.	Справедливость Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.	Прозрачность Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.	Ответственность Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества.

Обеспечение прав акционеров

Акционеры участвуют в управлении МРСК Центра путем принятия соответствующих решений, представители акционеров занимают должности в органах управления и совещательных органах Компании.

Общество своевременно обеспечивает акционеров и инвесторов информацией о событиях, происходящих в Компании, для принятия необходимых решений в отношении ценных бумаг.

Право на получение дохода реализуется путем формирования положительной дивидендной истории на протяжении последних 4 лет.

С целью обеспечения надежной регистрации и учета прав собственности на акции ведение реестра акционеров передано независимому регистратору. ООО «Реестр-РН» обладает безупречной репутацией, необходимым техническим оснащением и профессиональной командой специалистов.

Отчет Совета директоров о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящим Совет директоров МРСК Центра подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управленияКодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России, письмо 10.04.2014 № 06-52/2463. (далее — ККУ).

Оценка соблюдения МРСК Центра принципов и рекомендаций ККУ проведена в соответствии с рекомендациями Банка России.

Одним из основных факторов несоблюдения или соблюдения не в полном объеме Обществом принципов ККУ является необходимость подготовки и утверждения (переутверждения) значительного количества внутренних документов Общества. Сдерживающим фактором также является отсутствие практики применения отдельных принципов и рекомендаций ККУ.

Компания не использует какие-либо механизмы и инструменты корпоративного управления вместо (взамен) рекомендованных ККУ.

В течение 5 лет МРСК Центра для повышения уровня корпоративного управления планирует:

• проводить оценку деятельности Совета директоров;
• обеспечить нормативное количество независимых директоров в составе Совета директоров;
• осуществить разделение внутреннего аудита и внутреннего контроля, закрепив их функции и обязан- ности за разными подразделениями;
• утвердить документы в области внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками для приведения в соответствие требованиям ККУ;
• внедрить электронные средства для голосования на Общем собрании акционеров.

Отчет о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведен в Приложении к настоящему годовому отчету.

Рейтинг корпоративного управления

Событие после отчетной даты
НП «РИД» повысил оценку уровня корпоративного управления Компании до НРКУ 7++. На момент публикации отчета МРСК Цент­ра — единственная в России компания, имеющая такую оценку.

Начиная с 2007 года МРСК Центра осуществляет независимую оценку корпоративного управления. В отчетном году Российский институт директоров (НП «РИД») подтвердил высокий уровень корпоративного управления — НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления». Компания сохранила свои сильные стороны, а отдельные направления (количество независимых директоров, содержание внутренних документов) были улучшены.

По мнению НП «РИД», Общество имеет низкие риски корпоративного управления. Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления.

Подробная информация о рейтинге корпоративного управления приведена на сайте МРСК Центра.

Самооценка уровня корпоративного управления

В Методике используется бальная система оценки с выведением результатов в процентах. По результатам проведенной самооценки МРСК Центра набрано 382,5 балла из 548 возможных, что соответствует 70 %.

Методика содержит 120 вопросов и подразумевает оценку по 6 направлениям:

• права акционеров;
• совет директоров;
• исполнительное руководство;
• прозрачность и раскрытие информации;
• управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит;
• корпоративная социальная ответственность (КСО), деловая этика, комплайенс.

Политика в области одобрения сделок, совершаемых Компанией

В МРСК Центра крупные сделки и сделки с заинтересованностью проходят одобрение органами управления Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Компании. С целью снижения риска ненадлежащего распоряжения активами Уставом расширена компетенция Совета директоров в части предварительного одобрения ряда сделок, совершаемых с имуществом Общества. В 2015 году перечень сделок был дополнен, соответствующие изменения отражены в новой редакции Устава.

Ежеквартальный обзор крупных сделок, сделок с заинтересованностью и существенных сделок, совершенных МРСК Центра, публикуется на сайте Компании.

Данная информация за 2015 год также приведена в Приложении к настоящему годовому отчету.